(Pristop) U Srbiji uvedeno obavezno evidentiranje svih finansijskih transakcija koje prelaze 15.000 EUR

Skupština je usvojila Zakon o sprečavanju pranja novca, kojim se uvodi obaveza evidentiranja svih finansijskih transakcija koje prelaze 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Kako prenose beogradski mediji, proširen je krug obveznika koji su dužni da Upravi za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija proslede informacije o sumnjivim ili transakcijama veće vrednosti, a uvedena je i obaveza identifikacije, što znači da će svi posetioci banaka, kladionica i menjačnica morati da na uvid pokažu ličnu kartu.

Na prosleđivanje informacija o većim ili sumnjivim transakcijama zakonom su obavezni banke, osiguravajuća društva, investicioni fondovi, brokerske kuće, organizatori igara na sreću, turističke organizacije i oni koja se bave prometom nekretnina i automobila.

Zakon propisuje i obavezu identifikovanja of-šor kompanija koje vrše transakcije ili otvaraju račune u Srbiji.