Izdanje BiH
Izdanje Crna Gora
Izdanje Srbija
Serbia Edition
Serbische Ausgabe
Vesti
BiH definitivno skinuta sa evropske AML "sive liste"
Komentari
Evropska komisija objavila je da je 7. maja 2020. uklonila BiH sa liste zajedno sa Etiopijom, Gvajanom, Laosom, Šrilankom i Tunisom.
Iako je Bosna i Hercegovina u februaru 2018. skinuta sa crne liste Radne grupe za suzbijanje pranja novca (FATF), a pre toga od 2015. sa sive liste Moneyval-a, Evropska unija je sve do sada zadržala BiH na listi visokorizičnih zemalja.
Zbog toga je sprovođenje finansijskih transakcija bilo otežano, jer su banke koje posluju u Evropskoj uniji bile obavezne na posebne procedure kada je u pitanju novac upućen ka BiH, ili iz BiH ka Evropskoj uniji. Trpele su i izvozne kompanije koje su nailazile na teškoće povezane sa naplatom.
Nakon što je BiH pre nekoliko godina dospela na dno, u krug zemalja kao što su Iran, Irak, Pakistan, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis i Jemen, vlasti su se trgnule i učinile značajan napor da zemlja ispuni svoje međunarodne obaveze.
Tagovi:
evropska lista visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca
AML siva lista
pranje novca
FATF
Moneyval
Komentari
Vaš komentar
Rubrike za dalje čitanje
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno,
uz konsultacije sa našim ekspertima.