Agencija za bankarstvo FBiH demantuje da je BiH na "crnoj listi" EU
Naime, Baršova saznanja govore da je samo jedno udruženje banaka iz Njemačke dovelo u pitanje neke od transakcija koje su obavljale banke iz BiH. Što se tiče Evropskog udruženja banaka, BiH nije ni na kakvoj "crnoj listi", tvrdi Barš.
- BiH je skinuta sa sive liste Moneyval-a, dok se još uvijek nalazi na sivoj listi FATF-a, s tim što je ta siva "jako svijetle nijanse", odnosno postoje tek neznatni nedostaci koje BiH mora ispuniti da bi bila skinuta i sa ove liste, ali BiH zbog toga ne trpi nikakve sankcije. Moneyval i FATF su dvije ključne organizacije koje nadgledaju borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Evropi – kazao je Barš.
Informacije o statusu BiH u ove dvije organizacije i nisu tako nove. Moneyval je još u septembru prošle godine donio odluku o skidanju BiH sa svoje "sive liste", a tu odluku je potvrdio u septembru ove godine. Na "sivoj listi" FATF-a, koju preuzimaju i zvanične institucije EU, nalazimo se još od juna prošle godine.
- Moguće je da su pojedine banke zbog sumnjivosti za pojedine transakcije izvršili dodatne provjere. Međutim, to ne znači da su vršili provjeru zbog stanja u BiH ili zbog neke određene domaće banke, nego zbog klijenta koji je pokušao izvršiti tu transakciju. Uostalom i domaće zakonodavstvo predviđa obavezu banaka da u određenim situacijama vrše dodatne provjere – istakao je Barš, dodavši da mu nije jasna pozadina reakcije Udruženja banaka BiH.
Što se tiče zamjerki FATF-a, u najvećoj mjeri one se odnose na harmonizaciju entitetskih zakona iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, što je potvrdio i federalni premijer Fadil Novalić, prenosi Faktor.
Top priče
23.04.2024. | Energija, Industrija
Nepovratnih 20 mil KM - Elektroprivreda BiH raskinula ugovor s Kinezima za izgradnju Bloka 7?
Elektroprivreda BIH je raskinula ugovor sa partnerima iz Kine za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, saznaje Biznis.ba. Iz nekoliko izvora za Biznis je rečeno da je raskid ugovora uslijedio nakon što je EP BiH uputila nekoliko opomena pred raskid s pozivom da izvođač izvrši svoje obaveze i pristupi realizaciji po ugovora pitanju Bloka 7. Biznis.ba podsjeća da je krajem prošle godine Vlada FBiH dala prethodnu saglasnost na raskid
24.04.2024. | IT, Telekomunikacije
Kongres SAD usvojio zakon koji bi mogao da dovede do kraja TikToka
24.04.2024. | IT, Telekomunikacije
23.04.2024. | Finansije, IT, Telekomunikacije
Zašto ovih dana svi govore o Bitkoin halvingu?
23.04.2024. | Finansije, IT, Telekomunikacije
23.04.2024. | Turizam, sport, kultura
Bijelo dugme na Banjaluka festu proslavlja veliki jubilej
23.04.2024. | Turizam, sport, kultura
eKapija+
24.04.2024. | Finansije
Centralna banka BiH pridružila se RAMP-u Svjetske banke
24.04.2024. | Finansije
24.04.2024. | Energija, Industrija, IT, Telekomunikacije
Energy Net - Energija je u osnovi našeg biznisa
24.04.2024. | Energija, Industrija, IT, Telekomunikacije
23.04.2024. | Saobraćaj, IT, Telekomunikacije
Digitalizacija poštanskog sektora kroz zajednički veb portal
23.04.2024. | Saobraćaj, IT, Telekomunikacije
23.04.2024. | Industrija
Agencija ZEDA vodi privrednike na sajam tekstila u Istanbulu, prijave do 30. aprila
23.04.2024. | Industrija
24.04.2024. | Finansije
Ove novčanice Centralna banka BiH povlači iz opticaja
24.04.2024. | Finansije
Poslovne šanse
24.04.2024. | Građevina, Saobraćaj
Po treći put raspisan tender za idejno rješenje brze ceste Doboj Istok-Gračanica-Šićki Brod
24.04.2024. | Energija, Turizam, sport, kultura, Zdravstvo
Lječilište Gata kod Bihaća konačno dobija bazen - Raspisan tender vrijedan oko 750.000 KM
24.04.2024.. | Energija, Turizam, sport, kultura, Zdravstvo
23.04.2024. | Građevina, Zdravstvo
Ponovo raspisan tender za rekonstrukciju zgrade Kasindol u okviru bihaćke bolnice - Radovi vrijedni 1,88 mil KM
23.04.2024. | Građevina, Zdravstvo
23.04.2024. | Finansije, IT, Telekomunikacije
Porezna uprava FBiH želi uvesti digitalni potpis, raspisan međunarodni tender od skoro 840.000 KM
23.04.2024. | Finansije, IT, Telekomunikacije
22.04.2024. | Energija, Industrija, Finansije
Raspisan tender za remont agregata u HE Jajce I - Procijenjena vrijednost gotovo 600.000 KM
22.04.2024. | Energija, Industrija, Finansije
20.04.2024. | Energija, Građevina
Novi tender Sarajevogasa: 450.000 KM za građevinske radove na gasnom sistemu
20.04.2024. | Energija, Građevina